Indagati dalla Procura Penale Europea (EPPO)? Ecco la tua mappa di sopravvivenza legale

Introduzione: quando l’Italia non basta più a difenderti

Immagina questa scena:Sei un imprenditore che ha ottenuto finanziamenti dal PNRR.Un tuo commercialista ti avverte: “Hai ricevuto una comunicazione da un ufficio giudiziario con il logo dell’Unione Europea. Sei indagato.”Non è la Procura di Milano. Non è la Guardia di Finanza. È la Procura Penale Europea (EPPO).

Da giugno 2021, l’EPPO non è più un’ipotesi futura: è una realtà concreta, con poteri diretti di indagine e accusa in Italia e in altri 23 Stati membri. E ogni anno, migliaia di cittadini e aziende europee finiscono nel suo mirino.

Se sei stato iscritto nel registro degli indagati dall’EPPO, non hai tempo da perdere.Questa non è una normale inchiesta penale.Questa è giustizia europea in tempo reale.

1. Cos’è l’EPPO? Il nuovo “super procuratore” dell’UE

La Procura Penale Europea (European Public Prosecutor’s Office – EPPO) è la prima procura transnazionale dell’Unione Europea, istituita dal Regolamento (UE) 2017/1939 e pienamente operativa dal 2021.

🔹 Missione: perseguire i reati che danneggiano il bilancio dell’Unione Europea.

🔹 Sede centrale: Lussemburgo, con Procuratori Europei Delegati (PED) nei Paesi membri.

🔹 Italia: partecipa all’EPPO dal 2021. I PED sono operativi in 14 sedi, tra cui Milano, Roma, Napoli, Torino e Bologna.

A differenza delle procure nazionali, l’EPPO:

• Agisce direttamente su più Stati membri.

• Coordina indagini transfrontaliere senza passare per rogatorie.

• Ha potere di accusa, non solo di indagine.

2. Quali reati rientrano nella giurisdizione dell’EPPO?

L’EPPO interviene solo su reati specifici, ma di grande impatto:

Frode ai danni del bilancio UE	Falsi progetti PNRR, rendicontazioni truccate, finanziamenti ottenuti con documenti falsi
Danni superiori a 10.000 €a fondi UE	Abusi su fondi agricoli (PAC), Horizon Europe, FSE, FESR
Corruzione transnazionale	Tangenti per ottenere appalti finanziati dall’UE
Riciclaggio di fondi UE	Investire denaro frodato in immobili, società o criptovalute
IVA cross-border fraud	Frodi sistemiche sull’IVA negli scambi tra Paesi UE (es. carousel fraud)

✅ Importante: basta che una parte del reato sia commessa in uno Stato aderente all’EPPO perché quest’ultimo possa agire.

3. Come funziona un’indagine dell’EPPO in Italia?

In Italia, l’EPPO opera attraverso i Procuratori Europei Delegati (PED) — magistrati italiani, ma con mandato europeo e autonomia funzionale.

Fasi chiave dell’indagine:

1. Apertura del fascicolo

   • Può partire da segnalazioni di:

     • Commissione Europea

     • ANAC

     • UIF

     • Guardia di Finanza

     • Agenzia delle Entrate

2. Accertamenti urgenti

   • Perquisizioni

   • Sequestro di documenti e dispositivi

   • Intercettazioni (con autorizzazione del GIP)

3. Notifica dello status di indagato

   • Entro 10 giorni dall’iscrizione.

   • Deve indicare: reato, base giuridica, diritti del difeso.

4. Convocazione per interrogatorio

   • Il PED può chiederti di rispondere.

   • Hai il diritto di non autoincriminarti (art. 6 CEDU).

5. Decisione finale

   • Archiviazione

   • Richiesta di rinvio a giudizio

   • Accordo di transazione (c.d. settlement)

4. Ricevuto un avviso dall’EPPO? Ecco cosa fare (e cosa NON fare)

✅ Cosa devi fare subito:

• Contattare un avvocato specializzato in diritto penale europeo.

• Non rispondere alle domande senza assistenza legale.

• Preservare tutti i documenti (fatture, email, rendiconti, cronologie).

• Verificare la competenza dell’EPPO sul tuo caso.

❌ Errori fatali:

• Cancellare email o chat.

• Sostenere di “non sapere nulla” senza una linea difensiva coordinata.

• Credere che “tanto l’Europa non arriva fin qui”.

📌 Dato reale (2024): l’EPPO ha aperto oltre 1.800 indagini in tutta Europa. In Italia, i casi riguardano soprattutto PNRR, appalti pubblici e fondi agricoli.

5. I tuoi diritti fondamentali davanti all’EPPO

L’EPPO deve rispettare i principi del diritto dell’UE e della CEDU. I tuoi diritti:

Diritto alla difesa	Devi essere assistito da un avvocato
Diritto all’interpretazione e traduzione	Hai diritto a un interprete se non capisci la lingua del procedimento (es. inglese)
Ne bis in idem	Non puoi essere processato due volte per lo stesso fatto
Presunzione di innocenza	Fino alla sentenza, sei innocente
Accesso al fascicolo	Puoi visionare le carte, con l’avvocato

⚠️ Attenzione: l’EPPO può chiedere il sequestro preventivo di beni, anche se situati in Paesi diversi da quello dell’indagine.

6. La difesa strategica: come contrastare l’EPPO

Strategia difensiva in 5 passi:

1. Verifica della competenza– L’EPPO può davvero indagare su questo fatto? È davvero un danno al bilancio UE?

2. Attacco alle prove– Le intercettazioni sono legittime? I sequestri rispettano il diritto processuale?

3. Prova dell’assenza di dolo– Hai agito in buona fede? Hai seguito pareri professionali?

4. Documentazione a tua difesa– Fatture, perizie, cronoprogrammi, comunicazioni con enti pubblici.

5. Negoziazione dell’esito– In molti casi, è possibile ottenere:

   • Archiviazione

   • Patteggiamento (con pena ridotta)

   • Accordo di riparazione del danno

7. Perché scegliere lo Studio Legale Bosco?

Noi siamo uno studio in Italia con:

• ✅ Avvocati iscritti all’Albo UE e con esperienza in procedimenti transnazionali.

• ✅ Collaborazione con esperti contabili, revisori e consulenti tecnici.

• ✅ Lingue: italiano, inglese, francese.

• ✅ Approccio proattivo: non aspettiamo l’udienza, agiamo dall’inchiesta.

“L’EPPO non conosce confini. La tua difesa ne deve conoscere molti.”

Contattaci subito: ogni ora conta

Se hai ricevuto una notifica dall’EPPO o sospetti di essere sotto inchiesta, non aspettare il peggio.

📞 Telefono: +39 0114346866

📧 Email urgente: avv.frbosco@tin.it

📍 Sede di Torino: Via Alessandro Volta n. 9, 10121

🌐 Sito: www.studiolegalebosco.net

💬 Disponibile per video-call in inglese, francese